本公司及董事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽RM新时代反波胆平台有限公司新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次聚会会议（临时）于2010年10月6日以专人送达、邮件形式通知全体董事，于2010年10月11日在公司四楼聚会会议室，以现场表决方式召开。
聚会会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事10名，实到董事10名。聚会会议在保证所有董事充实发表意见的前提下，以现场填写表决票的形式审议表决。本次聚会会议的召集、召开和表决法式切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。
经与会董事表决，通过如下决议：
聚会会议以赞成票10票，阻挡票0票，弃权票0票，审议通过了《安徽RM新时代反波胆平台有限公司新质料股份有限公司公司治理专项运动整改陈诉》。
《安徽RM新时代反波胆平台有限公司新质料股份有限公司公司治理专项运动整改陈诉》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此通告
安徽RM新时代反波胆平台有限公司新质料股份有限公司董事会
二○一○年十月十一日
